Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Прибой"<BR>19.01.2023 15:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: </P>
<P>Действующий состав членов Совета директоров: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич</P>
<P>Всего - 9.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют на заседании: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Утвердить изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Прибой».  </P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2023 г.</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2023 г., №5</P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, 7дата государственной регистрации 19.02.2001 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Франтова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.01.2023г.</P>